Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ са неутрализирали организирана престъпна група, занимавала се с пране на пари, данъчни престъпления и нарушения, свързани с опазването на околната среда.
При проведената специализирана операция са задържани четирима души, сред които и соченият за лидер на организацията. Двама от тях вече са привлечени като обвиняеми, като едното обвинение е за пране на пари в размер на над 1,5 милиона евро.
В рамките на разследването са извършени претърсвания на 10 адреса – жилища и служебни помещения. В складово помещение са открити повече от 1500 бутилки с различни видове фреон. Иззети са още лек автомобил, над 70 000 евро в брой, инвестиционни златни монети, скъпи часовници, бижута, както и множество документи и други доказателства по досъдебното производство, наблюдавано от Окръжна прокуратура – Пловдив.
Според разследващите част от престъпната дейност е извършвана извън България. Схемата е била свързана с избягване на митнически сборове при внос на хладилен газ от китайски произход чрез използване на документи с невярно съдържание за произхода, количеството и характеристиките на стоките.
Установено е също, че групата се е занимавала с внос, съхранение, търговия и разпространение на значителни количества флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества на територията на България и други държави от Европейския съюз в нарушение на европейските регламенти.
По данни на разследването данъчните престъпления са извършвани на територията на България. Работата по случая продължава.
Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]
facebook Присъединете се към нашата Facebook група за новини от Търговище и региона.
